“STOP BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS”: Juiz de instrução legaliza prisão de cinco detidos
O juiz de instrução
criminal legalizou, no dia 03 de Junho de 2024, a prisão de cinco dos sete
suspeitos no âmbito da “Operação Stop Branqueamento de Capitais”, movida pelo
Gabinete Central de Combate à Criminalidade Organizada e Transnacional (GCCCOT),
uma unidade da Procuradoria-Geral da República (PGR).
Trata-se de Abdul Elias,
Zumir Hamid Hassan, Sheila Nurdin Giva, Momed Munib e Hassan Gulam, que vão
continuar presos para responderem pelos crimes de branqueamento de capitais e
associação criminosa, num esquema que culminou com a exportação ilegal de mais
de 330 milhões de dólares, cerca de 21 mil milhões de meticais.
Entretanto, o juiz
decidiu libertar sob pagamento de caução de 500 mil meticais cada os arguidos Nelson
Filipe e Paulino Mungoni.
Ao todo, o processo
envolve 40 cidadãos nacionais e estrangeiros e 15 empresas, constituídos
arguidos por suspeita de prática dos crimes de branqueamento de capitais,
falsificação de documentos, fraude fiscal, abuso de confiança fiscal,
associação criminosa e uso de documento falso.
Refira-se que os magistrados do Ministério Público e judiciais denunciam estar a sofrer pressão, ameaças e tentativas de suborno pelo sindicato do crime organizado para soltar os detidos e não avançarem com a “Operação Stop Branqueamento de Capitais”, pretensão não acatada pelos investigadores, que se mostram firmes e focados em levar o processo até ao fim.
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